Выбрать страницу
Закон о финансировании борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризма

Законодательство Гонконга

Сентябрь 2017

Лучшая бутик-фирма 2016 года

по версии Asian Legal Business Awards

Данная новостная рассылка предоставляется исключительно в информационных целях.

Содержание данной статьи не является юридической консультацией и не может рассматриваться в качестве подробной рекомендации.
Передача или получение этой информации не подразумевают и не являются фактом установления законных взаимоотношений между Charltons и пользователем либо наблюдателем.
Charltons не несет ответственности за какие-либо информационные материалы третьей стороны, доступ к которым может быть получен через сайт.

Если Вы не желаете получать новостную рассылку, пожалуйста, сообщите об этом по электронной почте:
unsubscribe@charltonslaw.com

Charltons
Dominion Centre,12th Floor
43-59 Queen’s Road East Hong Kong

Тел: + (852) 2905 7888
Факс + (852) 2854 9596
www.charltonslaw.ru

 
Charltons — Законодательство Гонконга — 372 — 02 сентября 2017

регулирования борьбы с отмыванием денег в отношении нефинансовых организаций в Гонконге

поправки в закон о финансировании борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризма Гонконга

процедура дью-дилидженс для детального анализа транзакций в Гонконге

Гонконг регулирование трастовых фондов и структур по обслуживанию компаний

лицензирование структур по обслуживанию компаний Гонконг

Апелляционный трибунал по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом Гонконга

финансовые учреждения смогут полагаться на солиситоров, бухгалтеров, лицензиатов TCSP в качестве посредников для выполнения требований закон о борьбе с отмыванием денег