Новые режимы регулирования деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (крипто) и дилеров драгоценных металлов и камней в Гонконге в 2022 году

31 октября 2022 года Джулия Чарлтон провела вебинар на тему «Поставщики услуг виртуальных активов (крипто) и дилеры драгоценных металлов и камней: новые режимы регулирования Гонконга в 2022 году». На этом вебинаре был представлен обзор нового режима лицензирования в Гонконге для поставщиков услуг виртуальных активов и нового режима регистрации для дилеров драгоценных металлов и камней, которые вводятся в качестве поправок к действующему Постановлению о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (гл. 615 законов Гонконга).

Эти два новых режима регулирования предназначены для решения проблем, выявленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в частности (i) пробелов в регулировании дилеров драгоценными металлами и камнями в Гонконге; и (ii) растущие риски в отношении предприятий, занимающихся виртуальными активами, и того, что на поставщиков услуг виртуальных активов должны распространяться те же обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что и на финансовые учреждения, и на них распространяется установленный законом режим лицензирования или регистрации.

В июне 2022 года Бюро финансовых услуг и казначейства выпустило краткую сводку Законодательного совета, в которой резюмируются предлагаемые режимы регулирования и прилагается законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2022 года, в котором излагаются некоторые ключевые положения нового режима лицензирования. В настоящее время ожидается, что законодательные поправки вступят в силу 1 января 2023 года, за исключением некоторых положений, касающихся режима лицензирования поставщиков услуг виртуальных активов, которые, как ожидается, вступят в силу 1 марта 2023 года.